자금세탁방지 제도(3판)

1편 자금세탁방지 글로벌 기준 이해
1장 자금세탁방지와 테러자금조달금지 일반 개요
2장 AML/CFT 관련 주요 국제조약 및 유엔 안보리결의안(UN SCR) 개요
3장 국제자금세탁방지기구(FATF)와 주요 기준 이해
4장 유럽연합(EU)의 자금세탁방지지침(AMLD) 이해
5장 주요 국가의 AML/CFT 감독기관 개요

2편 국내 자금세탁방지제도 이해
6장 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 법률체계 이해
7장 금융실명법과 특정금융정보법 이해
8장 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법 이해
9장 무역기반자금세탁(TBML) 이해
10장 가상자산사업자(VASP)를 위한 제도 이해
11장 특정비금융사업자(DNFBPs)를 위한 제도 이해
12장 비영리단체(NPO) 제도 이해
13장 금융정보분석원(FIU) 일반 개요
14장 감독·검사 및 제재 개요

고철수 학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 국제통상학과 무역학 박사

경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)

저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)