업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(수정판 8판)

제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도

제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기

제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 전자금융과 자금세탁
제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성
제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례

제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개
제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약)
제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용
제3절 무역기반자금세탁(TBML)의 정의와 주요 위험지표
제4절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제5절 미국의 의심활동보고(SAR)
제6절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)

고철수 학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사 졸업
동국대학교 무역학 박사 졸업

경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)

저서
자금세탁방지 제도(한국금융연수원, 2025)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)