금융범죄예방론

제1장 금융범죄와 예방
제1절 | 개관
제2절 | 금융범죄의 정의
1. 금융범죄의 개념
2. 금융범죄의 이론
3. 화이트칼라 범죄
제3절 | 금융범죄의 예방
1. 범죄예방의 정의
2. 금융범죄의 예방 전략

제2장 사기방지
제1절 | 개관
제2절 | 전기통신금융사기
1. 전기통신금융사기의 개념 정립
2. 전기통신금융사기의 특징
3. 피해현황
4. 전기통신금융사기 대응의 패러다임 전환
제3절 | 사기 피해 과정의 심리학적 분석
1. 심리학적 분석연구의 필요성
2. 이론적 배경과 선행연구
3. 연구방법
4. 분석결과
5. 소결
제4절 | 로맨스스캠(연애빙자사기)
1. 정의와 특징
2. 로맨스스캠의 이론적 모델
3. 확정된 로맨스스캠의 구체적인 시나리오 분석 사례
4. 소결
제5절 | 부정경제범죄
1. 정의
2. 부정경제범죄 이론의 진화
3. 업무상 부정부패
4. 업무부정의 발생징후
5. 부정경제범죄 방지론
제6절 | 사기범죄 대응의 고도화 해외 사례
1. 영국
2. 싱가포르

제3장 자금세탁방지
제1절 | 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 개관
제2절 | 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 정의와 글로벌 기준
1. 자금세탁방지와 테러자금조달금지 정의와 특성
2. 자금세탁방지의 글로벌 기준
제3절 | 국내 자금세탁방지 및 테러자금조달금지(AML/CFT) 제도
1. AML/CFT 핵심의무와 국내법령 이해
2. 금융정보분석원(FIU) 개관
제4절 | 고객확인의무
1. 고객확인의무 정의와 중요성
제5절 | 고액현금거래보고(CTR)와 의심거래보고(STR)
1. 고액현금거래보고(CTR)
2. 의심거래보고(STR)
제6절 | 내부통제와 위험평가
1. 내부통제 개요
2. 위험평가

제4장 부패방지
제1절 | 개관
제2절 | 부패
1. 부패의 정의
2. 관련 개념들의 정리
3. 생계형 부패와 거대 부패의 영향력
제3절 | ESG, 윤리경영 그리고 부패방지
1. ESG와 윤리경영
2. 부패방지 관점에서의 ESG
3. 부패방지 관점에서의 윤리경영
제4절 | 청탁금지법
1. 개요
2. 청탁금지법의 개요
3. 정의
4. 부정청탁의 금지
5. 금품 등 수수금지
6. 결론

강욱 현) 경찰대학교 교수
현) 한국금융범죄예방협회 협회장
현) 한국산업보안연구학회장
현) 한국경찰연구학회장
현) 드론시큐리티연구원장
현) 한국드론학회 부회장
현) ASIS (American Society for Industrial Security) Foundation Research Committee Member
전) 한국보안관리학회장
전) 중앙일보 범죄예방대상 평가위원장